Masum insanlar ve işletmeler, hafta sonu dolandırıcılar için Tayland Bankaları için milyonlarca şüpheli “Mules de De'nin şüpheli açıklamalarıyla bir kavşakta kaldı.
Ülkenin baskısı Ağustos ayında başladı ve hafta sonu raporları, Krallık'taki tüm banka müşterileri günlük transfer sınırlarına tanıtılırken, bankaların üç milyon hesabı dondurduğunu savunuyor.
Bununla birlikte, Bangkok Post'a göre, Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), dolandırıcılar çalınan parayı geri dönüştürmek için yeni yöntemler benimsedikten sonra masum satıcıların ve çevrimiçi tüccarların banka hesaplarının donduğunu bildirdi.
Bu arada, Tayland Merkez Bankası yetkilileri, yetkililer ağı genişletti ve daha fazla insanın dondurma riskiyle karşı karşıya kalabileceği katır hesaplarıyla araştırmayı genişletti.
“Halktan panik yapmamasını istiyoruz. Ticari bankaların şüpheli fonlardan üç güne kadar şüphelenebileceğini, polis askıya alma süresini yedi güne uzatabileceğini de sözlerine ekledi.
Tayland Bankası, gece boyunca 3 milyon banka hesabı dondurdu ve dolandırıcılıklarla savaşmak için 1.3 bin dolar – 5,5 bin dolar/gün ile sınırlı.
Bitcoin'i donduramazsın. pic.twitter.com/j4pztyd6cc
– Sasha Hodder (@Sashahodler) 14 Eylül 2025
Komşu ülkelerdeki Çin çağrı merkezleri, Tayland'ı bu yıl çevrimiçi dolandırıcılıkla hedef aldı ve kurbanları sosyal mühendislik saldırılarıyla aldattı.
Bu ayın başında, Tayland polisi çağrı merkezi sendikalarını dağıtma çabalarının bir parçası olarak Japonya ve Hindistan ile bütün bir ortak operasyon başlattı.
Yabancılar mercekte
Ülkede yaşayan yabancılar, ülkedeki bankacılık hizmetlerinin yakın zamanda kaldırılmasından veya bankacılık hizmetlerine erişimi önlemekten şikayet etmek için yakın zamanda sosyal medyada ve çevrimiçi forumlarda çalıştılar.
Bazıları bazı bankalardaki hesaplarının herhangi bir açıklama yapmadan haftalarca keyfi olarak donmuş veya sınırlı olduğunu gördü. Ülkede yaşayan yabancılar artık yerel bankalarda mobil uygulamalarla daha büyük işlemler yapmak için Müşteri Sıkı Müşteri (KYC) prosedürlerini uygulamalıdır.
Bitcoin bir çözüm olabilir
“Ücretsiz bitcoin pazarlaması için teşekkürler, botlar” dedi.
Bitcoin Öğrenme Merkezi'nden Jimmy Kostro, “Bu uluslararası bir hikaye olmalı. Tanrı Bitcoin sayesinde,” dedi.
İle ilgili: Kripto para birimlerini uzatan ABD bankaları, Çin gruplarına yüz milyarlarca dolar geri dönüştürdü!
Ancak, ilgili Tayland sakinleri mevcut yasalar uyarınca sorun yaşayabilir. Bitcoin ve kripto ticareti Tayland'da popüler olmaya devam etmesine rağmen, merkez bankası ödeme için dijital para kullanımını yasakladı.
Tayland Merkez Bankası çözümleri tartışıyor
50.000 Baht (1.570 $) sınırı, Ağustos ayında tüm bankalar tarafından, katır hesaplarının dolandırıcılar tarafından para geri dönüştürmek için kullanıldığı bir çağrı merkezi sahtekarlığı dalgasına yanıt olarak uygulandı.
Bazı tüccarlar geçici olarak QR ödemelerini kabul etmeyi bırakırlar ve hesap sahipleri olası donmadan korkarlar.
Artan kamu kaygıları arasında, Tayland Merkez Bankası, CCIB ile hesabın sahiplerini karşılayan hesap sahipleri için transfer sınırları için bir çözüm üzerinde müzakereler gerçekleştirmiştir.