İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemlerde yükselişe geçen finansal manipülasyon ve malvarlığı aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 7 önemli fonun tüm faaliyet kayıtlarını talep etti. Bu fonların kuruluşundan bugüne kadar geçen süredeki işlem ve hareketlerine dair detaylı bilgiler istenirken, özellikle son üç ayın çıkış ve giriş trafiği de kapsamlı şekilde analiz ediliyor. Bu adım, soruşturmanın derinlemesine ilerlemesi ve suçun boyutlarını netleştirmek amacıyla atılmış büyük bir adımdır.
Soruşturmanın odak noktası, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek ve suç unsuru taşıyan hareketlerin tespiti. Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul ve Pardus Menkul gibi önde gelen yatırım şirketlerinin bağlı fonlarıyla ilgili tüm kayıtları incelemek için Merkez Kayıt Kuruluşu’na (MKK) resmi yazı gönderildi. Başsavcılık, bu fonların kuruluş aşamasından tasfiye edilmesine kadar geçen süreci kapsayan yatırımcı bazlı alım-satım verilerini ve işlemlere ait detayları talep etti. Bu verilerin, olayın kapsamını ve finansal hareketlerin seyrini anlamada kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.
İki önemli odak noktası ise, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan son üç aylık dönemde fonlardan gerçekleşen çıkışların analizi. Bu veriler, fonların tasfiye sürece yaklaşırkenki finansal hareketlerini, zamanlamalarını ve yatırımcılar arasındaki dağılımını netleştirecek. Aynı zamanda, çıkış tutarları ve sayılarıyla ilgilenecek olan bu veri setleri, suçun tespiti ve suçluların kimliklerinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahip. MKK tarafından sağlanacak bu kayıtlar, diğer mali verilerle birlikte, soruşturmanın toplam üçüncü aşamasını oluşturacak ve suçun yapısal boyutlarını ortaya koyacak. Bu gelişmeler ışığında, finansal hareketlerin şeffaflığı ve suçların aydınlatılması adına önemli adımlar atılıyor.
Soruşturmanın başlangıcı, sermaye piyasası kurumu veSPK’nın aldığı önlemlerle başlamıştı. 17 Eylül’de, 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS platformundaki fonlarını alım-satım işlemlerine kapatırken, toplamda 131 fon tasfiye sürecine alınmıştı. Aynı zamanda, SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunup işlem yasağı getirdi. Eylül ayının ikinci yarısında ise İstanbul ve Aydın’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alınmış ve bu kişilerden biri yurt dışında bulunuyor. Soruşturmanın kapsamı hızla genişlerken, şirket yöneticileri ve yetkililerin mal varlıklarına da tedbirler konuldu ve bu kişilerin parasal hareketleri donduruldu. Son olarak, 26 Eylül itibarıyla toplam tutuklu sayısı 51’e yükselmiş ve dikkat çekici isimler de tutuklamalara dahil edilmiş durumda. Bunlar arasında, piyasa faaliyetlerini yöneten üst düzey yöneticiler ve geçmişte Merkez Bankası’nda görev yapmış isimler bulunuyor. Bu süreç, finans sektöründe büyük yankı uyandırırken, suçların ve finansal usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
